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  • 欧盟调查亚马逊在卢森堡的税务安排

       欧盟官员要求卢森堡交出与亚马逊(Amazon)相关的税务文件。继苹果(Apple)、星巴克(Starbucks)和菲亚特(Fiat)旗下的金融公司之后,这家在线零售商又成为欧盟的一个新的调查对象。  两名知情人士表示,欧盟

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 巴克莱银行董事长警告:外汇行业监管过度

        近日,巴克莱银行(Barclays)和剑桥大学(Cambridge University)联合创立了一个职业遵守学会(Compliance Career Academy),巴克莱董事长David Walker爵士认为,要避免外汇交易商的违规行为,内部审查制

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 欧盟监管局呼吁禁止虚拟货币交易

        尽管虚拟货币比特币的疯狂炒作热情已降至冰点,但欧洲银行管理局(EBA)7月4日仍发出警告,呼吁欧盟应为比特币等虚拟货币交易平台设置预防措施,确保不会有人为操作情况产生。同时,EBA也建议欧洲各国金融

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 上海浦东人民法院立案受理大智慧白银投资索赔案

         上海市浦东新区人民法院7月7日宣布,大智慧白银投资者纠纷已获立案受理。作为国内最大的证券交易软件,大智能卷入的白银理财纠纷再度升级。  据悉,7月7日中午,多名大智慧用户前往大智慧公司所在

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 第二个法巴?德国第二大银行面临美国5亿美元罚款

        彭博新闻社援引消息人士称,德国第二大银行德国商业银行或将成为美国制裁的下一个对象。  消息人士称,作为暂缓起诉协议的一部分,德国商业银行或将被处以至少5亿美元的罚金。这项协议让银行免于重罪定

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 英银涉入汇市操纵丑闻的调查案本月将侦讯交易员

      路透周三(7月9日)援引某消息人士的话称,针对英国央行(BOE)涉嫌知晓外汇市场操纵定价事件的独立调查行动,本月将讯问一些高级交易员,以了解他们最远追溯到2012年时所收到的央行指示内容。  英国央行监管委

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 中行公然造假洗黑钱,外汇管制形同虚设

        我们不管您的钱从哪来,怎么来的,都可以帮您弄出去中国银行某支行的工作人员称,别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 英央行涉嫌汇率操纵,交易员遭侦讯

        路透援引某知情人士的消息称,针对英国央行(BOE)涉嫌知晓外汇市场操纵定价事件的独立调查行动, 英国央行监管委员会本月将讯问一些高级交易员,以了解他们最远追溯到2012年时所收到的央行指示内容。  

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 中国银行回应“洗黑钱”报道:“地下钱庄”和“洗钱”情况与事实不符

      7月9日,央视曝光中国银行洗黑钱的消息,在市场上掀起轩然大波。中国银行H股午后跌幅扩大至近3%,截止收盘跌2 79%,与三大行H股相比跌幅较大。  央视的报道内容无疑让市场瞠目结舌,中国银行拿投资移民做掩

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 中国央行据悉正调查中国银行涉嫌洗钱的指

       两位不愿具名知情人士表示,中国央行和国家外汇局正在调查中央电视台周三节目报道中涉及的中国银行涉嫌违反外汇管理规定的指责。  据彭博周四(7月10日)报导称,两位不愿具名知情人士表示,中国央行(PBOC

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
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