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  • 渣打再成美监管机构惩戒对象 高官否认辞职传闻

        渣打银行(Standard Chartered)日前警示将再次面临纽约州金融监管当局开出的罚单,因其反洗钱控制环节出现问题,这给渣打及其高管带来更多压力  渣打银行周三(8月6日)称,其涉及反洗钱的监控系统存在问

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 法眼如炬:贵金属投资如何保护好自己?

      (一)  今年央视3 15晚会曝光了个别贵金属交易公司白银投资平台的违规经营,这在国内的贵金属投资市场里,可谓是一石激起千层浪,迅速引发了整个市场甚至社会的关注。于是,一些以为自己也被贵金属投资机构

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 美监管机构调查摩根大通利益冲突问题

      据华尔街日报周五援引知情人士的消息报导,美国证券交易委员会(SEC)正在调查摩根大通(JPM N: 行情)是否存在不当行为,引导私人银行客户购买本行投资产品,而非外部公司产品。  据报导,在此次SEC执行部门

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 英国监管机构FCA警告:不要和Leveltrade Ltd交易

       英国金融行为监管局发布了一项声明,强调据监管局来看,LevelTrade(或Leveltrade Ltd)在英国提供金融服务及产品,却没有得到合理的授权。公司在网站上显示的注册地址是英国的沃特福德,注册号为No 0904

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 渣打将彻查数据以寻找洗钱迹象 结果或影响当局惩罚

        两位知情消息人士透露,渣打(STAN L: 行情)将很快开始彻查一系列数据,以寻找可能存在洗钱或其他刑事问题的迹象,因对反洗钱合规计划非常关键的软件存在故障。  这次审查的结果可能影响监管机构因反洗

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • CFTC向基金经理Jacob N. Stein开出巨额罚单

      8月12日,美国商品期货交易委员会(CFTC)发布官方通告,指控纽约居民Jacob N Stein存在外汇诈骗行为并向其开出了巨额罚单,CFTC责令Stein向受欺骗的客户赔偿24 4万美元,同时他还必须支付10万美元的民事罚

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 监管机构要求加强全球合作——外汇汇率刑事侦查在拖延

         在2013年,英国市场监管部门金融行为监管局(FCA敦的法律公司RPC LLP宣称,通过信息自由法案揭露的数据分析,近四分之一的请求源于美国机构。  请求较前年相比增长了14%,这可能是由于对银行所用外汇

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 银监会要求银行排查联保贷款

      三位业界消息人士表示,多家银行已经按照中国银监会的要求,对本行联保贷款业务的担保链进行了风险排查。目前的排查结果显示,所有行业都存在此现象,尤以黑色金属领域严重。  但相关行业人士也指出,只要

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 广东贵金属交易市场争议调解中心对市场良性改变

      今年6月20日,在第三届中国(广州)金交会上,广东贵金属交易市场争议调解中心宣布正式成立。这一机构的问世,被业界赋予了厚望,希望它能给贵金属交易市场的发展带来一些良性的改变。  该中心由

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 瑞银Art Cashin:现货溢价是黄金价格操纵的有力证据

         瑞银(UBS)场内交易负责人Art Cashin近日在自己的专栏中再度提到了黄金价格被故意压低的阴谋论。  在这些传言中,很多都涉及到各国央行,称很多央行实际上已经把存有的黄金都出卖或者出借了,下降

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
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