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  • 中石油中石化卷入法国巴黎银行千亿洗钱案

        据路透社报道6月17日报道,法国巴黎银行正在面临一项可能高达100亿美元罚款的调查,法巴被认为违背了美国对苏丹、伊朗以及古巴等国的制裁政策。目前,其已经向美国调查人员提交了多年来和一些石油巨头进

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 疑大行存在欺诈行为 美国司法部扩大外汇行业调查

       据两位知情人士透露,美国监管部门已扩大对外汇行业的调查,当局正对国家大型银行的销售人员就其操作规范提出质询。  该知情者透露,美国司法部已经在询问银行家和客户有关销售团队就客户兑换货币的收费

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 德银卷入商品操纵丑闻 全球操纵调查持续蔓延

        德国监管机构警告德意志银行称,该行在阻止商品价格操纵上监控不足。全球监管者对外汇、黄金、商品的操纵调查俨然已蔓延开来。  知悉相关调查的消息人士向英国《金融时报》透露,4月德银收到德国联邦金

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 比利时警方逮捕瑞银高管 因其涉嫌非法洗钱协助逃税

       比利时警方周四(6月19日)逮捕了瑞银集团(UBS)驻该国分部的主管,因对方涉嫌参与税务欺诈活动,通过伪造账户的方式帮助该国富人逃漏税款。该公司因而被指犯犯有洗钱,税务欺诈及组织化犯罪等多项罪行。  

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 比利时警方逮捕瑞银高管 因其涉嫌非法洗钱协助逃税

       比利时警方周四(6月19日)逮捕了瑞银集团(UBS)驻该国分部的主管,因对方涉嫌参与税务欺诈活动,通过伪造账户的方式帮助该国富人逃漏税款。该公司因而被指犯犯有洗钱,税务欺诈及组织化犯罪等多项罪行。  

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 法巴洗钱案接近达成和解 罚金或达90亿美元

        因违反美国制裁古巴、伊朗等国的规定进行数百亿美元金融交易,法国最大银行法国巴黎银行(法巴)面临逾百亿美元美国监管机构罚款。近日消息人士透露,目前接近达成和解,罚金可能降至80-90亿美元。这仍高于

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 强龙斗不过地头蛇,法巴据称将认罪并缴纳天价罚款

        华尔街日报援引接近调查的未具名人士的话报导称,法国巴黎银行将与美国当局针对其隐瞒违反美国制裁禁令的交易一事达成和解,将支付80亿到90亿美元罚款、认罪且接受其他惩罚。  华尔街日报周一(6月23日

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 银监会:取消中资银行开办QFII业务审批

        6月23日,银监会网站发布《关于推进简政放权改进市场准入工作有关事项的通知》,要求各部门做好取消行政审批项目的落实工作。包括,机构由于变更名称、股权、注册资本、业务范围等前置审批事项而引起的修

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 美国恐再挥舞惩戒“大棒”,汇市操纵者沦为“鱼肉”

        近期美国在金融方面处处彰显自身的霸主地位。除威胁加大对俄罗斯的金融制裁、对法巴进行天价罚款之外,美国这一次又将把目光瞄准汇市操纵,而与以前只是口头威胁不同,这一次将会是来真格的。  英美等

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
  • 巴克莱又被起诉了!“黑池”掩盖高频交易

       据纽约总检察长, 巴克莱银行的黑池 掩盖了高频交易的真相,误导了机构投资者。从伦敦黄金定盘价到黑池,巴克莱俨然已成为操纵控诉的常客。  纽约总检察长Eric Schneiderman在周三的一份诉状中称,巴克

    发布日期:2014-09-17 00:00:00
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